3 августа – ИА SM.News. В Коми завершено расследование уголовного дела, в котором фигурируют 10 человек. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности Преступления совершались в составе ОПГ и были направлены на получение крупного дохода. Ряд фигурантов обвиняется в легализации средств, образовании юрлица преступным путем, предоставлении подставных документов.
Как сообщает прокуратура региона, в 2014-2017 гг. 39-летний уроженец Сыктывкара и его товарищи разработали преступную схему банковских операций. Расчетные счета были открытые в банках. Для реализации схемы фигуранты создали сеть фирм-однодневок, которые записали на подставных лиц.
В течение трех лет злоумышленники обналичили больше 1 млрд. руб. и заработали 67,7 млн руб. Преступление попало в поле зрения УФСБ Коми и регионального МВД.
Приговор десяти фигурантам вынесет Сыктывкарский горсуд.
в наших соцсетях
